Investigado un operario de banca por un fraude fiscal

ALBERTO ABASCAL
-
Investigado un operario de banca por un fraude fiscal

La operación fue llevada a cabo hace varios meses por la Guardia Civil, que se culminó con tres arrestos en calidad de investigados por los delitos de fraude fiscal, estafa y falsificación documental. El fraude podría alcanzar los 7 millones de euros

Un operario de banca se encuentra en calidad de investigado por supuesta falsedad documental en las actuaciones que mantiene abiertas la titular del juzgado de instrucción número 3, Marisol González Encinas, tras la operación llevada a cabo hace varios meses por la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, dentro de la cual se detuvo a tres personas (un matrimonio y su hijo) en calidad de investigados por los delitos de fraude fiscal, contra los derechos de los trabajadores, estafa y falsificación documental. Según ha podido saber Diario Palentino, la investigación a este operario de banca que operaba en Palencia en el momento de abrirse la investigación guarda relación con la gestión de créditos bancarios con documentos identificativos de trabajadores para la adquisición de camiones. La jueza, que en su momento decretó prisión para dos de los detenidos, en concreto el matrimonio, que tienen nacionalidad extranjera, ha determinado ahora la retirada de sus pasaportes para evitar que abandonen España. Según las primeras investigaciones, la cantidad de dinero supuestamente defraudado a Hacienda podría ascender a unos siete millones de euros. En cualquier caso, la investigación policial y judicial todavía continua abierta.