La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre, de nacionalidad china, a una pena global de 7 años y medio de prisión como autor responsable de un delito continuado de estafa y de falsificación de tarjetas de crédito y débito al estar implicado en seis de los 38 casos investigados por la Policía Nacional y protagonizados por una estructura internacional, entre ellos una operación realizada sobre las 21,56 horas del 31 de agosto de 2013 en una sucursal de la entonces Caja España situada en la avenida de San Telmo. 

Otro ciudadano de la misma nacionalidad ha sido absuelto de los mismos cargos al no apreciar la sala que hubiera una total acreditación de los hechos que le imputaban.

La sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera como hechos probados que está acreditado que, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, a mediados del año 2013 se inició la investigación de la actividad de una serie de personas, en su mayoría de procedencia asiática, como posibles integrantes de una estructura permanente internacional que operaba en diversas localidades españolas, desde junio de 2013 hasta su desarticulación en marzo de 2014, dedicadas a la instalación de dispositivos en distintos cajeros automáticos para copiar las bandas magnéticas de tarjetas bancarias y grabar el PIN de las mismas, lo que efectuaban mediante la colocación de una boca lectora falsa superpuesta a la original y una cámara de vídeo en el techo del recinto. 

Una vez obtenidos dichos datos, los mismos individuos instaladores de tales dispositivos u otros, copiaban los datos obtenidos en soportes aptos para el clonado, y luego procedían a realizar extracciones de efectivo, tanto en cajeros diseminados por el territorio nacional español como el país asiático de Malasia.

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS. Para llevar a cabo su actividad, los implicados, entre los que se encontraba el condenado, se distribuían las tareas, de forma que unos procedían a la referida instalación de los dispositivos de copiado y grabación de las bandas magnéticas de tarjetas legítimas; otros se dedicaban a las extracciones de dinero en los cajeros, una vez copiados los datos de tarjetas auténticas en tarjetas manipuladas, y otros realizaban labores de vigilancia en los alrededores de los cajeros, correspondiendo el liderazgo de tal grupo estructurado de personas a un individuo que no ha sido localizado.