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4 detenidos y 5 investigados por fraude

ICAL - viernes, 22 de septiembre de 2017
La Policía Nacional ha investigado a 21 empresas en la provincia de Palencia en el marco del Plan de Lucha Contra el Fraude

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas e investiga a otras cinco en Palencia por la comisión de un posible fraude a la Seguridad Social. En el marco de esta operación, el Cuerpo Nacional de Policía analizó la actividad de 21 empresas relacionadas con una trama de defraudaciones que superan los 2,3 millones de euros. Al parecer, para cometer los fraudes se descapitalizaban mercantiles deudoras, trasladando los elementos de producción a otras sociedades nuevas mediante el uso de testaferros y sociedades interpuestas.
De esta forma, la Policía esclareció un total de seis delitos contra la Seguridad Social, por fraudes que ascienden a la cantidad de 2.335.882 euros al sistema público de cotizaciones. Entre los casos utilizados por los responsables de las empresas investigadas, se encuentra la ocultación de los bienes y titularidades de las empresas, quebrantándose así las legítimas expectativas de derechos de cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, generando una situación de insolvencia. Esto lo lograban principalmente a través de la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, así como sus elementos patrimoniales.

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